Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.V.2006 г. в 10 ч. в залата на дружеството, Габрово, ул. Райко Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за управлението на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2005 г.; 2. приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода на 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода на 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2006 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2006 г.; 6. приемане на решение за разпределение на печалбата, реализирана през 2005 г.; проект за решение - ОС приема решение да не бъде разпределян дивидент за 2005 г., а печалбата на дружеството за 2005 г. се разпределя, както следва: допълване на фонд "Резервен", покриване на загуби от предходни периоди и остатъкът да бъде отнесен в неразпределена печалба. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 9 до 9,45 ч. Физическите лица представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Габрово, ул. Райко Даскалов 7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.V.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (17.03.2006)

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХII.2005 г. допуска прилагане по ф. д. № 2481/91 на решение на общото събрание на акционерите от 19.ХII.2005 г. за увеличаване на капитала на "Мехатроника" - АД, Габрово, от 951 755 лв. на 1 451 755 лв. чрез издаване на нови 500 000 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; отпадане правото на акционерите по чл. 194 ТЗ относно участието им в увеличаването на капитала; придобиване на новите акции от "СТС Пак Халдинг" - ООД, Габрово.
Източник: Държавен вестник (04.04.2006)

Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30.V.2006 г. в 11 ч. в залата на дружеството в Габрово, ул. Райко Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ и отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване капитала на "Мехатроника" - АД, при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 1 451 755 лв., разпределен в 1 451 755 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., на 1 851 755 лв. чрез издаване на нови 400 000 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; емисионната стойност на новоемитираните акции е 1 лв.; общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 1 451 755 лв. на 1 851 755 лв.; новите акции ще бъдат придобити от Estel International LLC по емисионна стойност; в срок 5 дни от приемане на решението на общото събрание на акционерите Estel International LLC следва да внесе по набирателната сметка на дружеството 400 000 лв., представляващи емисионната стойност на новоемитираните акции; 2. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за промяна в устава на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 10 до 11 ч. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството - Габрово, ул. Райко Даскалов 7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (11.04.2006)

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VI.2005 г. допуска прилагането по ф. д. № 2481/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "Мехатроника" - АД, Габрово.
Източник: Държавен вестник (16.06.2006)

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.VI.2005 г. вписва промяна по ф. д. № 2481/91 за "Мехатроника" - АД: заличава като член на съвета на директорите Божана Димитрова Гигова; вписва като член на съвета на директорите Николай Петров Дянков.
Източник: Държавен вестник (16.06.2006)

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.VI.2005 г. регистрира промяна по ф. д. № 2481/91 за "Мехатроника" - АД, Габрово: вписва увеличение на капитала на дружеството от 151 755 лв. на 951 755 лв.
Източник: Държавен вестник (16.06.2006)

Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2006 г. в 11 ч. в залата на дружеството в Габрово, ул. Райко Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ и отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване капитала на "Мехатроника" - АД, при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 1 851 755 лв., разпределен в 1 851 755 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, на 2 351 755 лв. чрез издаване на нови 500 000 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; емисионната стойност на новоемитираните акции е 1 лв.; общото събрание приема решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ относно участието им в увеличението на капитала от 1 851 755 лв. на 2 351 755 лв.; новите акции ще бъдат придобити от Estel International LLC по емисионна стойност; в срок 5 дни от приемане на решението на общото събрание на акционерите Estel International LLC следва да внесе по набирателната сметка на дружеството 500 000 лв., представляващи емисионната стойност на новоемитираните акции; 2. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за промяна в устава на дружеството. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 10 до 11 ч. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството в Габрово, ул. Райко Даскалов 7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.ХII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (26.09.2006)