Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18433/95 промени за "Агенция за управление на инвестиции Булконсулт" - ООД: заличава съдружниците Валентина Иванова Константинова, "Грамекс" - АД, "Стройконсулт 2001" - ЕООД, и Александър Емилов Александров; заличава управителя Николай Богомилов Константинов; вписва за нови съдружници "Динатрейд интернешънъл" - ООД, и Рахмат Сукра Софияди и за управител Рахмат Сукра Софияди; дружеството се управлява и представлява от Рахмат Сукра Софияди.
Източник: Държавен вестник (12.08.1998)

Разполагаме с оперативна информация, че част от застрахователните дружества, на които бе отказан лиценз, ще се опитат да дискредитират дейността на лицензираните застрахователи, обяви вътрешният министър Богомил Бонев на специална прескоференция по време на голямата международна конференция "Застрахователни измами, кражби и контрабанда на моторни превозни средства". Той уточни, че нелицензираните застрахователи щели да предприемат действия "със силовите структури, с които разполагат". До престъпност с размерите на последните години мисля, че няма да се стигне, каза зам.-шефът на Националната служба "Борба с организираната престъпност" (НСБОП) полк. Венелин Великов. Според него може да има някакво напрежение, но едва ли трябва да се очаква ескалиране. Още повече че тези хора искат да се афишират като стопански субекти, да се легализират, правят опити да се занимават с бизнес, добави зам.-шефът на НСБОП. Вятърът на промяната Всъщност само три години и половина са минали, откакто Илия Павлов роди култовата фраза за "късането на опашката на гущера". През март 1995 г. шефът на "Мултигруп" написа статия във в. "Дума" със заглавие "Време е да обуздаем организираната престъпност". Там той очерта посоката на действие на силовите структури с думите: "И да отрежат от себе си тази ненужна част от бизнеса си, както гущерът къса опашката си, за да спаси живота си." Много от лидерите на т. нар. от МВР силови групировки, преди да започнат самостоятелен бизнес, са били охрана, шофьори или просто част от персонала на Илия Павлов. Така че призивът му лесно стигна до адресатите. Сега бившите лоши момчета просто са други. Те не само смениха анцузите с костюми от най-известните модни къщи. Но и войните им се преместиха от улиците в съдебните зали. Те вече разполагат с добри анализаторски звена и скъпоплатени юридически съветници, бързо усещат "накъде духа вятърът" и разширяват териториите си в легалния бизнес. Хазарт Тази територия, заедно с петрола и футбола, е обект на най-силен интерес. Всички конкуриращи се групировки и кръгове там за момента са намерили някакъв баланс. "Ай Джи Ем" все още държи основния дял от този бизнес. В това акционерно дружество участват фирмата на Васил Божков СЛВ ООД, "Мултигруп България" АД и ПМС ООД, прeдставлявано от Младен Михалев (известен като Маджо). Акционери като физически лица са Бойко Драганов (главен секретар на "Мултигруп"), Борислав Паунов, Пламен Манов, Румен Йорданов, Румен Николов (известен като Пашата) и Стойне Манолов (член на Изпълкома на БФС). През септември 1994 г. Българската търговска асоциация на производителите и операторите от игралната индустрия, Съюзът на организаторите на игри на щастието в България, "Ай Пи Ен Трейдинг" и Асоциацията на демократичните общини атакуваха текстове на Наредбата за организиране на хазартните игри пред Върховния съд. Тогава те бяха представлявани от Иван Тодоров, по онова време шеф само на "Сиела". Сега той е фактор и в управлението на "Мултигруп". А "Ай Пи Ен Трейдинг" - малтийската фирма на групировката, управлява немалка част от казината в България. Шефът на ВАИ Георги Илиев притежава бингото "Полекс" в Кюстендил. В този бизнес са и бившите борци от националния отбор Рахмат Сукра и Кирил Барбутов чрез фирмата си "Бухал". Рахмат Сукра участва и в "Агенция за управление на инвестиции Булконсулт" ООД. Там негов съдружник е дружеството "динатрейд интернешънъл". Според публикации в пресата Сукра е стабилен акционер и в Първа източна международна банка. Бившият световен шампион от "Токио 90" има и сладкарница "Номер 1" в столичния квартал "Младост". В главата хазарт е мястото и на фирмата "Еврофутбол", където основен акционер е шефът на НОВЕ холдинг Васил Божков. В нея неотдавна като съдружник бе приет Стойне Манолов. Финанси Според специален доклад на МВР от октомври 1995 г., изнесен на секретно съвещание в Симеоново, по онова време ВИС притежава имущество за 5 млрд. лв. (около 70 милиона долара). В същия документ се твърди, че 51 на сто от капитала на Първа източна международна банка са притежание на СИК. За клуб "777" е посочено, че държи контролния пакет акции на Кристалбанк. Докладът е подготвен от Националната служба за сигурност и изнесен от секретар на МВР. В него се твърди още, че СИК върти една трета от хазарта в България, а ВИС държи склада "Илиянци" и хотелите "Москва", "Европа" и "Родина". Точно по същото време спортисти направиха неуспешен опит да си създадат банка. Тогава на специална пресконференция бе обявено, че "търговска банка с капитал 500 милиона лева, събран от банковите сметки на най-известните български спортисти в чужбина и от техните почитатели в страната, ще поиска скоро вътрешен лиценз от БНБ". Присъстваха Любослав Пенев, Христо Стоичков, Трифон Иванов, Емил Костадинов. Банката трябваше да се нарича "Национал". В инициативния комитет участваха и Стефка Костадинова, Живко Вангелов, Димо Тонев, Любомир Ганев и Николай Бухалов. Искаме парите, които сме спечелили и държим в чужди банки, да дойдат в България, твърдеше тогава Любослав Пенев. На учредителното събрание в НДК в залата са забелязани Георги Илиев и Чавдар Писарски. Тръгват слухове, че се прави банка на ВИС-2. В този момент останалите основни групировки имат своите банки. От идеята за банка "Национал" обаче не излезе нищо, а истинските причини за това и досега не са известни. При всички положения провалът не е заради липсата на пари. След убийството на Васил Илиев е открит готов лиценз за откриването на финансова институция с подписа на управителя на БНБ, твърдят и досега осведомени. Тя е трябвало да се казва "Осогово". Така и не стана ясно дали е ставало въпрос за банка, или само за финансово-брокерска къща. Интересно е да се отбележи, че хората и фирмите от т. нар. силови групировки не фигурират сред т. нар. кредитни милионери. В момента е трудно да се каже към кои банки са насочени интересите на групировките. Те като че ли в момента разчитат на чейнджбюра, финансово-брокерски къщи, консултантски фирми, сметки в чужди банки. Петрол През 1997 г. Софийски градски съд вписва акционерното дружество "ВАИ петролиум". В предмета на дейност са записани търговия, внос-износ, бартер, реекспорт, строителство на жилища с цел продажба, комисионерство, лизингова, спедиционна и складова дейност. Структурата на АД-то е едностепенна. Председател на съвета на директорите е Георги Андреев Илиев, членове са Николай Мирчов Цветин и Димитър Георгиев Димитров. Именно това дружество е собственик на голямата бензиностанция на ключовия булевард "Ломско шосе" в столичния квартал "Надежда". Безспорен лидер от чисто българските групировки в петролния бизнес обаче е "Литекс". Тя е един от основните доставчици на суровина за "Нефтохим". Освен това има повече от 20 бензиностанции. С отдаването им под дългосрочен наем за експлоатация на световноизвестната "Шел" групировката успя да спечели и много свежи пари. През февруари тази година главният секретар на МВР ген. Божидар Попов обяви, че "Литекс" се проверява по съмнения, че е "нанесла щети на държавата за 12 млрд. лв. от внесени 29 танкера петрол", за които не са платени мита и такси. Според МВР шефа групировката внасяла петрол от руски фирми-фантоми на занижени цени. Така тя плащала по-малки мита, такси и ДДС. "Нефтохим" обаче дадоха рамо на "Литекс" и обявиха, че фирмата е коректен партньор. Шефът на групировката Гриша Ганчев нарече обвиненията инсинуации и се похвали, че през 1997 г. са внесли в бюджета 56 млрд. лева. Петролната фирма на групировката "Интергруп" е "Интерпетролеум енд партнърс". Неин президент е Стоил Георгиев. Тя няма известността и силата на "Литекс" в бранша. Конкурси за красота, мода, козметика Тук става дума основно за рекламната агенция, салона и кафенето на "Визаж" на Евгения Калканджиева и салона "МG" на съпругата на Георги Илиев Мая. От много време се твърди, че "Визаж" е тръгнала с парите и благословията на шефа на СИК Красимир Маринов. Нито Калканджиева, нито Маринов са отрекли публично това досега. Шефът на вече бившата застрахователна компания реагира изключително остро срещу публикациите в "24 часа" в края на 1995 г., които правеха намеци за близки лични отношения между двамата. В специално писмо тогава Маринов нарече Петьо Блъсков "интригант и клюкар" и го заплаши със съдебни дела заради "опити да разбие бизнесотношения между фирми чрез опити да бъдат третирани като лични". В началото на септември 1997 г. възниква спор между шефката на "Визаж" Евгения Калканджиева и покойния шеф на "Интерсаунд" Васил Папазов кое момиче да представлява България в международния конкурс "Кралица на красотата" в Баден Баден. Според информациите тогава правата за провеждането на българското издание и изпращането на победителката са продадени от Папазов на "Визаж" за три години. След това обаче Папазов отказва да изпрати победителката от конкурса на "Визаж" Деси Илиева. Като повод използва факс от Германия, в който вицепрезидент на веригата кани близначките Радина и Марина Маринови. Според Калканджиева този спор отдавна е изчистен. "Визаж" дори не са завели дело. По онова време тя твърди, че дори е имало преговори и уговорка за съвместен конкурс "Кралица на красотата" с "Интерсаунд" за пролетта на 1998 г. Според Калканджиева никой от модния бизнес не може да бъде свързан с убийството на Папазов, който загина от куршуми през декември 1997 г. "Визаж" работи и като рекламна агенция. Тя е член на асоциацията на рекламните агенции. Според извадка от "Информационно обслужване" съдружници във "Визаж" са Евгения Калканджиева и Юлиан Органджиев. Интересно е да се отбележи, че в компютъра срещу името на известната българска красавица е записано "освободена". Друга популярна фирма в този бранш е и "Ъндърграунд". В нея като съдружници са посочени ВАИ холдинг, Димитър Дуков и Мая Илиева. Срещу ВАИ е отбелязано - "освободени". През 1997 г. е регистрирано акционерно дружество "Есперанца 7". Като членове на надзорния съвет са записани Иван Иванов, Божидар Ивков, Васил Панев, Боян Петков, Любен Дилов - председател, Ивайло Вълчев и "Сиела" ООД, представлявано от Иван Тодоров. В управителния съвет са Бойко Драганов - председател, и Станислав Трифонов. Като предмет на дейност на акционерното дружество е записана реклама на парично-предметни лотарии, представителство на местни и чуждестранни юридически лица. 1000-те акции са разделени на 510 поименни и на 490 акции на приносител. Преди няколко месеца се получи разрив между новото предаване на Дилов и Трифонов "Хъшове" и "Мултигруп". Скандално провалено бе и лятното турне на "Хъшове", след като "София инс" в последния момент отказа спонсорство. Най-вероятно е прекратена и общата рекламна дейност. Сега групировката видимо поддържа по-близки отношения с екипа на "Каналето" и лидерите им Камен Воденичаров и Марта Вачкова. Спорт Като че ли не е много странно, че нито един бивш футболист не е президент на клуб по борба. В същото време въобще не е изненада фактът, че много борци се насочиха към ръководните постове на елитните футболни клубове. Шефът на ВАИ Георги Илиев е президент на "Левски" (Кюстендил) и близо две години бе основен спонсор на софийския му съименник. Илия Павлов ръководи ЦСКА. Миналогодишният шампион на България "Литекс" се финансира от Гриша Ганчев. Станислав Танев управлява "Олимпик" (Галата). В момента в управлението на Българския футболен съюз е вторият човек във ВАИ - Николай Цветин. Там са и Стойне Манолов, и един от заместниците на Гриша Ганчев - Ангел Бончев. През септември миналата година Иван Славков бе избран за шеф на БФС не без помощта на ВИС. Малко преди това именно тази групировка настояваше за извънреден конгрес и падане на шефа на БОК от управлението на БФС. Сега ВАИ, "Мултигруп", "Литекс" и "Интергруп" играят най-важна роля в българския футбол. Те могат да решат във всеки момент кой да ръководи БФС. Във футбола безспорно се печели много. Първо, там най-добре се легализират пари. Второ, тук има слава, реклама и известност, а това дава предимства в бизнеса. А и е удобно място за акумулиране на средства, както и добра почва за успешна "тиха" война с данъчните. Освен на футбол групировките залагат и на другите спортове - най-вече на борбата, бокса, леката атлетика. Дълги спорове имаше например кой да стане президент на федерацията по борба. Опитът да бъде лансиран Илия Павлов на този пост се провали едва след появата на многократния световен шампион Валентин Йорданов, който се превърна в безспорната обединяваща фигура за този спорт. Шефове на федерацията досега са били и Гриша Ганчев, и Димитър Джамов. Първият твърди, че е дал 2 млн. долара за този спорт. А вторият доведе в България диамантения крал Александър Яригин, пред чиито очи бе арестуван от тогавашния МВР шеф Николай Добрев. Интересно откъде идва възвръщаемостта от този спорт. В същото време ВИС-2 или по-скоро вече ВАИ хвърлиха усилия в професионалния бокс. През ноември 1997 г. те спонсорираха спектакъл с Професионалната федерация по бокс. Баскетболният отбор на "Славия" няколко сезона носеше рекламата на ВИС-2 на фланелките си. Туризъм Тук интересите на групировките също са трайни. "Мултигруп" придоби над 50 на сто от туроператора "Балкантурист". Тя купи и грандхотел "Варна" в курорта Свети Константин и Елена. После сключи сделки за фирма "Бороспорт" и за интерхотела във Велико Търново. Двете сделки сега се оспорват от изпълнителната власт. "ВАИ инвест" и "Нове турс интернешънъл" са сред кандидатите за купуване на парк-хотел "Москва". Според публикации в пресата ВАИ има интереси към ресторантите на Златните мостове и Копитото на Витоша. Групировките не са пропуснали и увеселителните заведения. ВАИ държи "Нерон", а СИК - "Алиби". Любослав Пенев е съдружник с ВИС-2 в дискотеките "Нерон" и "Валенсиана" в Кюстендил, Бургас и София. Пенев притежава кафене "Валенсиана" в София. Йордан Лечков пък дълго време бе акционер заедно с Димитър Джамов в застрахователна компания "Зора", а наскоро откри луксозния хотел "Империа" в родния си град Сливен. През 1995 г. е регистрирано "Глория-Н" ООД. В него съдружници са "Глория палас", "Нове холдинг" ООД, Стойне Манолов, Наско Сираков, Борислав Михайлов и Камен Тодоров. С бивши спортисти се свързват и производствата на някои видове салати, лютеници, майонези и колбаси. Известни са и супермаркетите на ВАИ "Оазис" в столичните квартали "Дружба" и "Люлин". Недвижими имоти Тук хората от групировките също имат своето място. Така например името на Димитър Илиев Джамов фигурира в ООД "Строителни предприемачи Колонел". В него той е с Александър Томов Лазаров и Ангел Василев. Предметът на дейност на дружествато е строителство на жилищни и административни сгради с цел продажба. По времето на правителството на Виденов дружеството бе причислено към кръга "Орион". Джамов е освободен от това ООД. Той участва и в "МГ груп" ООД заедно със съпруга на най-известната наша плувкиня Таня Богомилова - Георги Дангалаков. ВАИ също имаха траен интерес към недвижимите имоти. Над един от офисите им все още стои табелата Къща за недвижими имоти "Буржоа". Групировките предвидливо купуваха терени за строителство и готови жилища и сгради. Останалото Много от въпросните групировки са в бизнеса с бутилирането и търговията с минерална вода. Те участват и в част от създадените заложни къщи. В последно време отново нарастват публикациите в "Държавен вестник" за регистрирани охранителни фирми. Много са намеците и публикациите, че част от персонала на групировките се е намесил и сред изпълнители на общински услуги и дейности. Така например те навлезли дълбоко в извозването на сметта. Освен това били използвани като ВиК инкасатори, като контрольори в градския транспорт и на други контролиращи места. Публична тайна е, че държат повечето от обществените гаражи и паркинги. В София този бизнес се върти от кръга около ВИС-2. Това се отнася и до автокъщите, до продажбата на коли и части за тях. Според производители и контролни органи групировките имат трайно място на стоковите тържища и по пазарите. Производителите в отделни области непрекъснато се оплакват от силово монополизиране на отделните отрасли на селското стопанство. Последни бяха картофопроизводителите, които твърдяха, че заради "ония прекупвачи" стоката им се вдигала по 100-200 лева на килограм, докато стигне на пазара. Така бе и с почти целия асортимент селскостопанска продукция през лятото. Така е и с бързо ликвидните стоки като захар, олио, брашно. Твърди се, че същите хора държат и немалка част от кабелните оператори. Групировките се намесват в производство и продажба на спиртни напитки, в търговията с цигари. Те имат пръст и в търговия с произведения на изкуството и с колекционерство. Участват активно в предлагането на таксиметрови услуги и по-точно - в централизирането им. 
Източник: Сега (22.09.1998)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 19359/93 промяна за "Динатрейд Интернешънъл" - ООД: вписва за прокурист Стойно Прадев Пенев.
Източник: Държавен вестник (07.09.1999)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 19359/93 промени за "Динатрейд интернешънъл" - ООД: заличава прокуриста Стойно Прадев Пенев.
Източник: Държавен вестник (21.09.1999)

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 854 от 24.VIII.1999 г. по ф.д. № 580/99 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност "Девин колбас" - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. Пирин 15, с предмет на дейност: производство на месо и колбаси, производство на хранителни стоки и изделия и търговия с тях, покупка на стопански или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна, туристическа, рекламна, информационна, счетоводна, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, външноикономическа дейност, с капитал 5000 лв. и едноличен собственик "Динатрейд Интернешънъл" - ООД, София. Дружеството се представлява и управлява от управителите Рахмат Сукра Софияди и Салко Силков Чаушев заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (05.10.1999)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, чл. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 19359/93 за "Динатрейд Интернешънъл" - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район "Подуяне", ж. к. Сухата река, бл. 24, вх. А, ет. 7, ап. 21.
Източник: Държавен вестник (29.12.2002)

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф. д. № 19359/93 за "Динатрейд Интернешънъл" - ООД: деноминира капитала от 7 840 550 000 лв. на 7 840 550 лв.
Източник: Държавен вестник (07.01.2003)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 19359/93 за "Бухал" - ООД: променя наименованието на "Динатрейд Интернешънъл" - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: производство и търговия със селскостопански и промишлени стоки, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, консултантски услуги, маркетинг и управление на фирми, строителство и строително предприемачество, както и всякаква друга незабранена от законодателството дейност.
Източник: Държавен вестник (07.01.2003)

Първа източна международна банка (ПИМБ) ще смени името си и вече ще се нарича Унибанк, ще реши общото събрание на банката, което ще се проведе на 12 юли, понеделник. През последната година в нея са настъпили известни корекции. Разбра се, че собственик на 1 165 882 акции, равняващи се на 5.81% от капитала на кредитната институция, е станала Елена Михалева. За нея се твърди, че е съпруга на небезизвестния Младен Михалев-Маджо, който беше един от босовете на бившата силова групировка СИК. До миналата година на името на Михалева бяха записани 585 000 акции, което представляваше 2.92% от банката. Изглежда, в последните месеци тя е изкупила допълнително акции, с което е станала на практика трети по големина акционер в банката. Самият Младен Михалев не фигурира пряко като акционер в банката. До съвсем скоро босът на бившата застрахователна компания СИК участваше индиректно чрез фирмата "Интерпетролеум енд партнърс" ООД, която притежава 209 000 акции, представляващи около 1.04% от капитала на банката. Основатели на фирмата са Младен Михалев, Румен Николов-Пашата, босът на футболен клуб "Славия" Венцислав Стефанов и Стоил Славов, който загина при атентат в началото на годината. В момента нито един от четиримата не фигурира официално като съдружник във фирмата, а на тяхно място вече са вписани други три физически лица. Акционерният капитал на банката към настоящия момент е 20 050 000 лева. Според устава и обаче надзорният съвет има правото да гласува увеличение на капитала до 50 000 000 лева в срок до май 2005 г. При сегашния размер на капитала най-голям акционер продължава да бъде фирмата "Динатрейд интернешънъл" ООД, представлявана от бившия шампион по борба Рахмат Сукра. Тя притежава 5 115 000 акции, което се равнява на 25.57% от капитала. Нейният дял обаче е по-малък от общия пакет акции, записани на името на седем офшорни фирми, чиито регистрации са в Кипър, Бахамските острови и Британските Вирджински острови. Офшорният статут не позволява да се разкрие действителният собственик на дружествата. По традиция на общите събрания на акционерите те са представлявани от български адвокати, които разполагат със специални пълномощни да гласуват с техните акции. (Капитал) По-големи акционери на "Първа източна международна банка" АД Акционер Брои акции Дял Динатрейд интернешънъл ООД 5 115 000 акции 25.57% Харденджър лимитид, Никозия, Кипър 1 700 000 акции 8.47% Елена Благоева Михалева 1165882 акции 5.81% Булимпекс АД 760 441 акции 3.79% ТК холд АД 750 000 акции 3.74% Си Пи Ем - Пластик машинъри лимитид, Никозия, Кипър 678 383 акции 3.38% Елис 93 - Евгени Стамов 599 000 акции 2.98% Лаферн лимитид, Тортола, Британски Вирджински острови 599 000 акции 2.98% ЕТ "Стефан Николов - Комерсиал" 582 262 акции 2.90% Максиком трейдинг ООД 580 000 акции 2.89% Дериа лимитид, Насау, Бахамски острови 560 000 акции 2.79% Порсели лимитид, Насау, Бахамски острови 554 802 акции 2.76% Голд гард лимитид, Насау, Бахамски острови 553 608 акции 2.76% Албион лимитид, Насау, Бахамски острови 552 000 акции 2.75% Игъл България ООД 390 000 акции 1.94% Слънчев бряг холдинг АД 310 000 акции 1.54% Интерпетролеум енд пъртнерс ООД 209 000 акции 1.04%
Източник: Капитал (12.07.2004)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 4.ХII.2003 г. по ф. д. № 13058/95 промени за "Атек" - АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите от 21.III.2003 г.; вписва промяна в броя на членовете на СД от 3 на 4; заличава като член на СД Георги Стоянов Христов; вписва като членове на СД Пламен Йорданов Маринов и Кирил Георгиев Барбутов; дружеството е със съвет на директорите в състав: Васил Крумов Божков - председател, Кирил Димитров Свиленов - изп.-директор, Пламен Йорданов Маринов и Кирил Георгиев Барбутов; премества адреса на управление от ул. Искър 9 на ул. Искър 14; дружеството се представлява от изпълнителния директор Кирил Димитров Свиленов.
Източник: Държавен вестник (01.10.2004)

"Интернешънъл Асетс банк" да бъде новото име на сегашната "Унибанк", решиха акционерите на институцията по време на общо събрание в понеделник. До дни се очаква Българска народна банка да издаде и разрешение за промяна в наименованието. Според запознати смяната се е наложила, тъй като подобно наименование на "Унибанк" е било вече запазено в Патентното ведомство. Това е втората смяна на името на банката в последната половин година. През юли акционерите прекръстиха дотогавашната Първа източна международна банка (ПИМБ) на "Унибанк". За да се избере това име, беше направено допитване до клиентите на институцията. Основен акционер в нея по официални данни на БНБ е "Динатрейд интернешънъл" ООД с 25.51%. Активите на банката към деветмесечието са 200 млн. лв., а отпуснатите кредити са за 134 млн. лв. Привлечените депозити са за 135 млн. лв., а нетната печалба към края на септември - 2.7 млн. лв. Това е поредната смяна на наименованието на българска банка през 2004 г.
Източник: Дневник (15.12.2004)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 19359/93 за "Динатрейд Интернешънъл" - ООД: заличава като съдружник и управител Рахмат Сукра Софияди; дружеството се управлява и представлява от Кирил Георгиев Барбутов.
Източник: Държавен вестник (21.01.2005)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2006 г. по ф. д. № 19359/93 вписва промени за "Динатрейд Интернешънъл" - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район "Лозенец", бул. Джеймс Баучер 118; вписва нов дружествен договор.
Източник: Държавен вестник (24.08.2007)

КФН лицензира застраховател, свързан с Маджо Комисията за финансов надзор (КФН) е дала лиценз на нова застрахователна компания, която има връзки с Младен Михалев–Маджо - един от създателите на силовата групировка от 90-те години на миналия век СИК. От решението на регулатора от 16 април става ясно, че "Асет иншурънс" ще може да сключва всички основни видове общи застраховки - автомобилни, имуществени, финансови загуби плюс "Заболяване". За намеренията за учредяването на компанията се знае от около година, когато някои от бъдещите й акционери - публични компании, обявиха решенията си да придобият дял в нея. Няколко връзки сочат към СИК, която не успя да получи застрахователен лиценз през 1997 г., както и към "Бул инс", която по това време пое голяма част от бизнеса на силовия застраховател. Учредители на "Асет иншурънс" са няколко дружества от Асоциацията на индустриалния капитал и най-вече от групата на "Стара планина холд", които са и акционери в Интернешънъл асет банк (преди Първа източна международна банка). С дял малко под 10% е и самата финансова институция. Изпълнителен директор е Румен Бобев, бивш шеф на "Бул инс" от 2000 до 2005 г., която по това време е собственост на множество физически лица и офшорни компании, но контролът се свързва с братята Красимир и Николай Маринови (известни като Маргините) и Васил Божков. Според запознати към момента Божков е излязъл от участието си в компанията. В началото на този век Михалев и Маргините влязоха в явен конфликт. Официално "Асет иншурънс" все още не е регистрирана и информация за акционерната й структура дават единствено самите собственици. Пред "Капитал Daily" директорът на "Стара планина холд" Васил Велев обясни, че повече детайли за бъдещата дейност на застрахователя ще бъде дадена скоро. Вчера той се извини, че е на семинар и не може да говори много. Най-голям дял в новия застраховател има "Стара планина холд", която пряко държи 20% и още толкова чрез дъщерното си дружество "Хидравлични елементи и системи". Другият голям акционер с 28% е дистрибуторът на горива "Бент оил", бившият приватизационен фонд "ТК - холд" с 15%, Интернешънъл асет банк с 9% и няколко по-дребни собственици, стана ясно от информация на "Стара планина холд". По данни на холдинга новото дружество ще има 10.5 млн. лв. капитал. Интернешънъл асет банк наследи Първа източна международна банка, купена от Маджо през 1995 г. Тя е една от малките банки в сектора. По размер на активите е на седемнайсто място към края на февруари по данни на БНБ. От отчета на банката към края на 2013 г. се вижда, че активите й са за 971.6 млн. лв. Официално Михалев няма участие в банката, а акционери са множество физически и юридически лица, сред които и съпругата му Елена Михалева. Сред акционерите с по-големи дялове са и дружества от групата на "Стара планина" - ХЕС и "Елхим Искра". Най-голям дял в банката има компанията "Динатрейд интернешънъл" (33%), посочена в разследване на сайта "Бивол" като свързана с Михалев. Съдружник в нея е бившият борец Кирил Барбутов, който още от 90-те години се сочи за приближен на Маджо и едно от лицата на легалния му бизнес. Дълги години в ръководството на банката беше и заместник-председателят на БСП Евгени Узунов, когото бившият депутат от партията Татяна Дончева нарече завоалирано като "банкера на Маджо". Понастоящем Узунов е председател на борда на "Стара планина холд". Неофициална връзка на бившия бос на СИК има и с "Бент оил" (понякога изписвано като "Бент ойл"). В хода на разследване на МВР за връзките на обвинения в наркотрафик Златомир Иванов–Баретата преди малко повече от година източници от прокуратурата посочиха пред Dnevnik.bg, че "Бент оил" е близка до Маджо, а Баретата е бил гарант по доставки на горива от въпросната компания. Официално основен собственик в "Бент оил" е директорът й Димитър Радев чрез фирмата "Вилет". Радев е и в управлението на "Фарма", в която дял от 67% отново има Елена Михалева. Неофициално в застрахователния бранш от няколко месеца се обсъжда, че лицензът на "Асет иншурънс" е бил една от причините за освобождаване от КФН на бившия зам.-председател по застраховането Борислав Богоев (мандатът му изтече юни 2013 г., но новият член беше избран този януари). Според източници на "Капитал Daily" Богоев е поискал да се поправят непълноти в документите и не е дал гаранция, че със сигурност ще даде разрешение за дейност на дружеството. Богоев отказа да коментира издаването на лиценза, като посочи, че докато той е бил в КФН, сроковете за произнасяне не са били изтекли и не би могъл да обсъжда действията на наследника си. "Решението си е чисто политическо – беше им по-лесно да сменят Богоев, отколкото да разчитат, че може да докажат произход на средствата, прозрачност и всичко, което се изисква по закон", коментира представител на застрахователна компания. По думите му председателят на КФН Стоян Мавродиев е посещавал централата на Интернешънъл асет банк, докато е течала кореспонденцията за лиценз. Според друг източник от около година "Бул инс" подготвят прехвърляне на най-добрата част от портфейла си към нова застрахователна компания, с която формално няма да имат връзки. Изпълнителният директор на застрахователя Стоян Проданов отрече този слух. По телефона зам.-председателят на КФН по застраховането Ралица Агайн обясни, че не може да обсъжда решенията без официално запитване. На писмените въпроси пресцентърът на комисията отговори с уверение, че "спазва стриктно изискванията на закона и най-добрите регулаторни практики с цел осигуряване на равнопоставеност на пазарните участници и защита на правата на потребителите на небанкови финансови услуги". Оттам отказаха коментар по конкретните въпроси с мотива, че принципната политика на регулатора е да не дава информация по индивидуални производства. "При добро желание и необходимо ниво на професионализъм бихте могли да откриете публично достъпна информация по интересуващите ви въпроси на адрес: www.fsc.bg, както и в съответните регистри", се казва още в отговора. От КФН съзряха във въпросите на вестника "некомпетентност и тенденциозност" не само към "Бул инс" и "Асет иншурънс", а и към самата КФН, която според тях е "част от консистентна и дългосрочна кампания на медийната група "Икономедиа" по отношение на КФН и нейното ръководство". "В основата на тази кампания без съмнение прозира недоволството и раздразнението на собствениците на "Икономедие" от прецизната и безкомпромисна надзорна дейност на КФН, включително по отношение на компаниите, свързани с тях. Както неведнъж сме заявявали, регулаторът няма да се поддаде на натиск и да позволи да стане заложник на каквито и да е публикации при вземане на обективни и обосновани решения в изпълнение на задълженията си", констатира още регулаторът. Въпросите към надзора и пълният текст на отговорите може да видите в прикачените файлове.
Източник: Капитал (23.04.2014)

Славният олимпийски шампион по борба Валентин Йорданов притежава 33% от акциите на Интернешънъл асет банк, става ясно от подадена декларация по закона, уреждащ дейността на офшорните компании у нас. Йорданов, който от 1998 г. е председател на Българската федерация по борба, е акционер чрез фирмата „Динатрейд интернешънъл“. Компанията притежава 10 млн. ценни книжа от капитала на банката при общо издадени 30 306 444. „Динатрейд интернешънъл“ е собственост на „Интеринвестмънс корпорейшън“, регистрирана в американския щат Уайоминг. Това е известен данъчен рай – фирмите там плащат 0% корпоративен налог. Затова на Валентин Йорданов се наложи да се разкрие като действителен собственик. Интересно е, че олимпийският шампион от Атланта ’96 е най-големият акционер в банката днес, но това не значи, че я контролира. Собствеността на институцията е раздробена на пакети от 5-10%. Кипърската „Хардрейнджър“ държи 3 млн. акции (9,9%), толкова има и Елена Михалева, съпругата на Младен Михалев-Маджо. Предприятието „Хидравлични елементи и системи“ е с 1,98 млн. акции (6,5%), производителят на батерии „Елхим-искра“ е с 1,95 млн. акции (6,4%) и т.н. Валентин Йорданов, който е 7-кратен световен шампион в свободния стил, влиза като акционер в банката през 90-те години. По това време името й е Първа източна международна банка (ПИМБ). През 1997 г. фирмата „Игъл България“, където Йорданов беше съдружник с прочутия американски предприемач Джон Дюпон, купува 299 000 акции (близо5% от капитала). Двамата бяха много близки, като нашият шампион се състезаваше за американския клуб на Дюпон – „Фокскечър“. Ексцентричният милиардер обаче беше осъден през 1997 г. за убийството на бореца Дейв Шулц и почина в затвора през 2010 г. След това в медиите се появиха спекулации, че Дюпон е завещал част от имуществото си на Йорданов. Справка показа, че фирмата „Динатрейд интернешънъл“ започва ударно да купува акции от Интернешънъл асет банк от 1999 г. и към май 2001 г. вече има 5,1 млн. книжа. Последната промяна е при увеличението на капитала през 2012 г., когато „Динатрейд“ записва 4,9 млн.нови акции.
Източник: Преса (07.07.2014)

КФН забрани на "Слънчев бряг холдинг" да придобие акции от "Интернешънъл асет банк" Комисията за финансов надзор (КФН) е забранила на "Слънчев бряг холдинг" АД, собственик на едноименния курортен комплекс, да придобие акции от "Интернешънъл асет банк", става ясно от протокола от провелото се общо събрание на акционерите. От документа се разбира, че "Слънчев бряг холдинг" АД е имал намерение да купи 3 014 160 поименни безналични акции на "Интернешънъл асет банк" на стойност до 12 милиона лева (малко под 10% общия брой ценни книжа). Сделката е трябвало да бъде финансирана чрез кредит, като за негово обезпечение се предоставят в залог акции и ценни книжа, собственост на дружеството. Основни акционери в "Интернешънъл асет банк" са Динатрейд Интернешънъл ООД, Елхим-Искра АД, Максиком Трейдинг ЕООД. Преди 2005 г. ИАБ носеше за кратко името УНИБАНК, а преди това - Първа Източна Международна Банка.
Източник: Money.bg (27.06.2017)

"ТК Холд" е продал дела си от 9.9% в Интернешънъл асет банк В съобщението на бившия приватизационен фонд до борсата не се съобщава каква е стойността на сделката, както и кой е купувачът. Обект на сделката са 3 014 160 акции. Интернешънъл асет банк е една от банките (нелиствани на борсата) с най-голям брой акционери, сред които такива с по няколко акции. С най-голям дял от 33% е "Динатрейд интернешънъл" на олимпийския и седемкратен световен шампион по борба Валентин Йорданов, акционери са и няколко компании от структурата на "Стара планина холд" - "Елхим Искра" и ХЕС.
Източник: Капитал (30.09.2021)

Младен Михалев-Маджо вече официално притежава централата на "Интернешънъл асет банк" Младен Михалев - Маджо вече официално и еднолично притежава сградата, в която се помещава централата на Интернешънъл асет банк на столичния бул. "Тодор Александров". Това става чрез придобиване на "ДЛА реал естейтс", което досега беше притежание на кипърското DLA Industries. Още при построяването си през 2002 г. сградата с 10.4 хил. кв. м площ е разделена на две части. Собственик на едната е испанския фонд Litexco, а на другата - Първа източна международна банка, която няколко години по-късно се преименува на Интернешънъл асет банк. През 2015 г. банката прехвърля своята част в сградата на наскоро създаденото "ДЛА реал естейтс". Тогава сделката е за близо 25 млн. лв. Според краткия баланс на ДЛА за 2024 г. имотът в активите му е оценен на 20.8 млн. лв., като дружеството има 13 млн. лв. задължения. През юни 2025 г. ДЛА придобива и останалата част от сградата. Продавач е "Литекско България", а цената, декларирана в Имотния регистър, е малко над 11 млн. лв. Сделката е финансирана с ипотечен заем за над 10 млн. лв. от Интернешънъл асет банк. Така вече окрупненият имот става собственост на Маджо. С договор от 3 декември той закупува от кипърското DLA Industries 100% от българското "ДЛА реал естейт". Цената не се съобщава в договора, а управителят на дружеството си остава Теодора Василева-Златанова, която е била представител и на кипърското дружество. Самият Михалев пряко никога не е фигурирал като акционер в Интернешънъл асет банк, а повечето акционери имат по под 10%. Сред тях е и съпругата на Маджо Елена Михалева. Единствен акционер с по-голям дял - 25%, е "Динатрейд интернешънъл", за чийто действителен собственик е деклариран шампионът по борба от 90-те Валентин Йорданов. По-пряка е връзката на Михалев със свързаната застрахователна компания "Асет иншурънс", където дъщеря му Йоана е член на борда. Тук банката има 9%, като контролът е чрез други, свързвани с него компании като "Бент ойл" (43%) и "Стара планина холд" (20%) и "Хидравлични елементи и системи" (20%). Интернешънъл асет банк е от по-малките играчи на пазара - 11-а по размер с 3.4 млрд. лв. активи към септември, което й отрежда около 1.6% пазарен дял. За деветмесечието отчита 37.6 млн. лв. печалба.
Източник: Капитал (22.12.2025)