Динатрейд интернешънъл ООД - София

Разполагаме с оперативна информация, че част от застрахователните дружества, на които бе отказан лиценз, ще се опитат да дискредитират дейността на лицензираните застрахователи, обяви вътрешният министър Богомил Бонев на специална прескоференция по време на голямата международна конференция "Застрахователни измами, кражби и контрабанда на моторни превозни средства". Той уточни, че нелицензираните застрахователи щели да предприемат действия "със силовите структури, с които разполагат". До престъпност с размерите на последните години мисля, че няма да се стигне, каза зам.-шефът на Националната служба "Борба с организираната престъпност" (НСБОП) полк. Венелин Великов. Според него може да има някакво напрежение, но едва ли трябва да се очаква ескалиране. Още повече че тези хора искат да се афишират като стопански субекти, да се легализират, правят опити да се занимават с бизнес, добави зам.-шефът на НСБОП. Вятърът на промяната Всъщност само три години и половина са минали, откакто Илия Павлов роди култовата фраза за "късането на опашката на гущера". През март 1995 г. шефът на "Мултигруп" написа статия във в. "Дума" със заглавие "Време е да обуздаем организираната престъпност". Там той очерта посоката на действие на силовите структури с думите: "И да отрежат от себе си тази ненужна част от бизнеса си, както гущерът къса опашката си, за да спаси живота си." Много от лидерите на т. нар. от МВР силови групировки, преди да започнат самостоятелен бизнес, са били охрана, шофьори или просто част от персонала на Илия Павлов. Така че призивът му лесно стигна до адресатите. Сега бившите лоши момчета просто са други. Те не само смениха анцузите с костюми от най-известните модни къщи. Но и войните им се преместиха от улиците в съдебните зали. Те вече разполагат с добри анализаторски звена и скъпоплатени юридически съветници, бързо усещат "накъде духа вятърът" и разширяват териториите си в легалния бизнес. Хазарт Тази територия, заедно с петрола и футбола, е обект на най-силен интерес. Всички конкуриращи се групировки и кръгове там за момента са намерили някакъв баланс. "Ай Джи Ем" все още държи основния дял от този бизнес. В това акционерно дружество участват фирмата на Васил Божков СЛВ ООД, "Мултигруп България" АД и ПМС ООД, прeдставлявано от Младен Михалев (известен като Маджо). Акционери като физически лица са Бойко Драганов (главен секретар на "Мултигруп"), Борислав Паунов, Пламен Манов, Румен Йорданов, Румен Николов (известен като Пашата) и Стойне Манолов (член на Изпълкома на БФС). През септември 1994 г. Българската търговска асоциация на производителите и операторите от игралната индустрия, Съюзът на организаторите на игри на щастието в България, "Ай Пи Ен Трейдинг" и Асоциацията на демократичните общини атакуваха текстове на Наредбата за организиране на хазартните игри пред Върховния съд. Тогава те бяха представлявани от Иван Тодоров, по онова време шеф само на "Сиела". Сега той е фактор и в управлението на "Мултигруп". А "Ай Пи Ен Трейдинг" - малтийската фирма на групировката, управлява немалка част от казината в България. Шефът на ВАИ Георги Илиев притежава бингото "Полекс" в Кюстендил. В този бизнес са и бившите борци от националния отбор Рахмат Сукра и Кирил Барбутов чрез фирмата си "Бухал". Рахмат Сукра участва и в "Агенция за управление на инвестиции Булконсулт" ООД. Там негов съдружник е дружеството "динатрейд интернешънъл". Според публикации в пресата Сукра е стабилен акционер и в Първа източна международна банка. Бившият световен шампион от "Токио 90" има и сладкарница "Номер 1" в столичния квартал "Младост". В главата хазарт е мястото и на фирмата "Еврофутбол", където основен акционер е шефът на НОВЕ холдинг Васил Божков. В нея неотдавна като съдружник бе приет Стойне Манолов. Финанси Според специален доклад на МВР от октомври 1995 г., изнесен на секретно съвещание в Симеоново, по онова време ВИС притежава имущество за 5 млрд. лв. (около 70 милиона долара). В същия документ се твърди, че 51 на сто от капитала на Първа източна международна банка са притежание на СИК. За клуб "777" е посочено, че държи контролния пакет акции на Кристалбанк. Докладът е подготвен от Националната служба за сигурност и изнесен от секретар на МВР. В него се твърди още, че СИК върти една трета от хазарта в България, а ВИС държи склада "Илиянци" и хотелите "Москва", "Европа" и "Родина". Точно по същото време спортисти направиха неуспешен опит да си създадат банка. Тогава на специална пресконференция бе обявено, че "търговска банка с капитал 500 милиона лева, събран от банковите сметки на най-известните български спортисти в чужбина и от техните почитатели в страната, ще поиска скоро вътрешен лиценз от БНБ". Присъстваха Любослав Пенев, Христо Стоичков, Трифон Иванов, Емил Костадинов. Банката трябваше да се нарича "Национал". В инициативния комитет участваха и Стефка Костадинова, Живко Вангелов, Димо Тонев, Любомир Ганев и Николай Бухалов. Искаме парите, които сме спечелили и държим в чужди банки, да дойдат в България, твърдеше тогава Любослав Пенев. На учредителното събрание в НДК в залата са забелязани Георги Илиев и Чавдар Писарски. Тръгват слухове, че се прави банка на ВИС-2. В този момент останалите основни групировки имат своите банки. От идеята за банка "Национал" обаче не излезе нищо, а истинските причини за това и досега не са известни. При всички положения провалът не е заради липсата на пари. След убийството на Васил Илиев е открит готов лиценз за откриването на финансова институция с подписа на управителя на БНБ, твърдят и досега осведомени. Тя е трябвало да се казва "Осогово". Така и не стана ясно дали е ставало въпрос за банка, или само за финансово-брокерска къща. Интересно е да се отбележи, че хората и фирмите от т. нар. силови групировки не фигурират сред т. нар. кредитни милионери. В момента е трудно да се каже към кои банки са насочени интересите на групировките. Те като че ли в момента разчитат на чейнджбюра, финансово-брокерски къщи, консултантски фирми, сметки в чужди банки. Петрол През 1997 г. Софийски градски съд вписва акционерното дружество "ВАИ петролиум". В предмета на дейност са записани търговия, внос-износ, бартер, реекспорт, строителство на жилища с цел продажба, комисионерство, лизингова, спедиционна и складова дейност. Структурата на АД-то е едностепенна. Председател на съвета на директорите е Георги Андреев Илиев, членове са Николай Мирчов Цветин и Димитър Георгиев Димитров. Именно това дружество е собственик на голямата бензиностанция на ключовия булевард "Ломско шосе" в столичния квартал "Надежда". Безспорен лидер от чисто българските групировки в петролния бизнес обаче е "Литекс". Тя е един от основните доставчици на суровина за "Нефтохим". Освен това има повече от 20 бензиностанции. С отдаването им под дългосрочен наем за експлоатация на световноизвестната "Шел" групировката успя да спечели и много свежи пари. През февруари тази година главният секретар на МВР ген. Божидар Попов обяви, че "Литекс" се проверява по съмнения, че е "нанесла щети на държавата за 12 млрд. лв. от внесени 29 танкера петрол", за които не са платени мита и такси. Според МВР шефа групировката внасяла петрол от руски фирми-фантоми на занижени цени. Така тя плащала по-малки мита, такси и ДДС. "Нефтохим" обаче дадоха рамо на "Литекс" и обявиха, че фирмата е коректен партньор. Шефът на групировката Гриша Ганчев нарече обвиненията инсинуации и се похвали, че през 1997 г. са внесли в бюджета 56 млрд. лева. Петролната фирма на групировката "Интергруп" е "Интерпетролеум енд партнърс". Неин президент е Стоил Георгиев. Тя няма известността и силата на "Литекс" в бранша. Конкурси за красота, мода, козметика Тук става дума основно за рекламната агенция, салона и кафенето на "Визаж" на Евгения Калканджиева и салона "МG" на съпругата на Георги Илиев Мая. От много време се твърди, че "Визаж" е тръгнала с парите и благословията на шефа на СИК Красимир Маринов. Нито Калканджиева, нито Маринов са отрекли публично това досега. Шефът на вече бившата застрахователна компания реагира изключително остро срещу публикациите в "24 часа" в края на 1995 г., които правеха намеци за близки лични отношения между двамата. В специално писмо тогава Маринов нарече Петьо Блъсков "интригант и клюкар" и го заплаши със съдебни дела заради "опити да разбие бизнесотношения между фирми чрез опити да бъдат третирани като лични". В началото на септември 1997 г. възниква спор между шефката на "Визаж" Евгения Калканджиева и покойния шеф на "Интерсаунд" Васил Папазов кое момиче да представлява България в международния конкурс "Кралица на красотата" в Баден Баден. Според информациите тогава правата за провеждането на българското издание и изпращането на победителката са продадени от Папазов на "Визаж" за три години. След това обаче Папазов отказва да изпрати победителката от конкурса на "Визаж" Деси Илиева. Като повод използва факс от Германия, в който вицепрезидент на веригата кани близначките Радина и Марина Маринови. Според Калканджиева този спор отдавна е изчистен. "Визаж" дори не са завели дело. По онова време тя твърди, че дори е имало преговори и уговорка за съвместен конкурс "Кралица на красотата" с "Интерсаунд" за пролетта на 1998 г. Според Калканджиева никой от модния бизнес не може да бъде свързан с убийството на Папазов, който загина от куршуми през декември 1997 г. "Визаж" работи и като рекламна агенция. Тя е член на асоциацията на рекламните агенции. Според извадка от "Информационно обслужване" съдружници във "Визаж" са Евгения Калканджиева и Юлиан Органджиев. Интересно е да се отбележи, че в компютъра срещу името на известната българска красавица е записано "освободена". Друга популярна фирма в този бранш е и "Ъндърграунд". В нея като съдружници са посочени ВАИ холдинг, Димитър Дуков и Мая Илиева. Срещу ВАИ е отбелязано - "освободени". През 1997 г. е регистрирано акционерно дружество "Есперанца 7". Като членове на надзорния съвет са записани Иван Иванов, Божидар Ивков, Васил Панев, Боян Петков, Любен Дилов - председател, Ивайло Вълчев и "Сиела" ООД, представлявано от Иван Тодоров. В управителния съвет са Бойко Драганов - председател, и Станислав Трифонов. Като предмет на дейност на акционерното дружество е записана реклама на парично-предметни лотарии, представителство на местни и чуждестранни юридически лица. 1000-те акции са разделени на 510 поименни и на 490 акции на приносител. Преди няколко месеца се получи разрив между новото предаване на Дилов и Трифонов "Хъшове" и "Мултигруп". Скандално провалено бе и лятното турне на "Хъшове", след като "София инс" в последния момент отказа спонсорство. Най-вероятно е прекратена и общата рекламна дейност. Сега групировката видимо поддържа по-близки отношения с екипа на "Каналето" и лидерите им Камен Воденичаров и Марта Вачкова. Спорт Като че ли не е много странно, че нито един бивш футболист не е президент на клуб по борба. В същото време въобще не е изненада фактът, че много борци се насочиха към ръководните постове на елитните футболни клубове. Шефът на ВАИ Георги Илиев е президент на "Левски" (Кюстендил) и близо две години бе основен спонсор на софийския му съименник. Илия Павлов ръководи ЦСКА. Миналогодишният шампион на България "Литекс" се финансира от Гриша Ганчев. Станислав Танев управлява "Олимпик" (Галата). В момента в управлението на Българския футболен съюз е вторият човек във ВАИ - Николай Цветин. Там са и Стойне Манолов, и един от заместниците на Гриша Ганчев - Ангел Бончев. През септември миналата година Иван Славков бе избран за шеф на БФС не без помощта на ВИС. Малко преди това именно тази групировка настояваше за извънреден конгрес и падане на шефа на БОК от управлението на БФС. Сега ВАИ, "Мултигруп", "Литекс" и "Интергруп" играят най-важна роля в българския футбол. Те могат да решат във всеки момент кой да ръководи БФС. Във футбола безспорно се печели много. Първо, там най-добре се легализират пари. Второ, тук има слава, реклама и известност, а това дава предимства в бизнеса. А и е удобно място за акумулиране на средства, както и добра почва за успешна "тиха" война с данъчните. Освен на футбол групировките залагат и на другите спортове - най-вече на борбата, бокса, леката атлетика. Дълги спорове имаше например кой да стане президент на федерацията по борба. Опитът да бъде лансиран Илия Павлов на този пост се провали едва след появата на многократния световен шампион Валентин Йорданов, който се превърна в безспорната обединяваща фигура за този спорт. Шефове на федерацията досега са били и Гриша Ганчев, и Димитър Джамов. Първият твърди, че е дал 2 млн. долара за този спорт. А вторият доведе в България диамантения крал Александър Яригин, пред чиито очи бе арестуван от тогавашния МВР шеф Николай Добрев. Интересно откъде идва възвръщаемостта от този спорт. В същото време ВИС-2 или по-скоро вече ВАИ хвърлиха усилия в професионалния бокс. През ноември 1997 г. те спонсорираха спектакъл с Професионалната федерация по бокс. Баскетболният отбор на "Славия" няколко сезона носеше рекламата на ВИС-2 на фланелките си. Туризъм Тук интересите на групировките също са трайни. "Мултигруп" придоби над 50 на сто от туроператора "Балкантурист". Тя купи и грандхотел "Варна" в курорта Свети Константин и Елена. После сключи сделки за фирма "Бороспорт" и за интерхотела във Велико Търново. Двете сделки сега се оспорват от изпълнителната власт. "ВАИ инвест" и "Нове турс интернешънъл" са сред кандидатите за купуване на парк-хотел "Москва". Според публикации в пресата ВАИ има интереси към ресторантите на Златните мостове и Копитото на Витоша. Групировките не са пропуснали и увеселителните заведения. ВАИ държи "Нерон", а СИК - "Алиби". Любослав Пенев е съдружник с ВИС-2 в дискотеките "Нерон" и "Валенсиана" в Кюстендил, Бургас и София. Пенев притежава кафене "Валенсиана" в София. Йордан Лечков пък дълго време бе акционер заедно с Димитър Джамов в застрахователна компания "Зора", а наскоро откри луксозния хотел "Империа" в родния си град Сливен. През 1995 г. е регистрирано "Глория-Н" ООД. В него съдружници са "Глория палас", "Нове холдинг" ООД, Стойне Манолов, Наско Сираков, Борислав Михайлов и Камен Тодоров. С бивши спортисти се свързват и производствата на някои видове салати, лютеници, майонези и колбаси. Известни са и супермаркетите на ВАИ "Оазис" в столичните квартали "Дружба" и "Люлин". Недвижими имоти Тук хората от групировките също имат своето място. Така например името на Димитър Илиев Джамов фигурира в ООД "Строителни предприемачи Колонел". В него той е с Александър Томов Лазаров и Ангел Василев. Предметът на дейност на дружествато е строителство на жилищни и административни сгради с цел продажба. По времето на правителството на Виденов дружеството бе причислено към кръга "Орион". Джамов е освободен от това ООД. Той участва и в "МГ груп" ООД заедно със съпруга на най-известната наша плувкиня Таня Богомилова - Георги Дангалаков. ВАИ също имаха траен интерес към недвижимите имоти. Над един от офисите им все още стои табелата Къща за недвижими имоти "Буржоа". Групировките предвидливо купуваха терени за строителство и готови жилища и сгради. Останалото Много от въпросните групировки са в бизнеса с бутилирането и търговията с минерална вода. Те участват и в част от създадените заложни къщи. В последно време отново нарастват публикациите в "Държавен вестник" за регистрирани охранителни фирми. Много са намеците и публикациите, че част от персонала на групировките се е намесил и сред изпълнители на общински услуги и дейности. Така например те навлезли дълбоко в извозването на сметта. Освен това били използвани като ВиК инкасатори, като контрольори в градския транспорт и на други контролиращи места. Публична тайна е, че държат повечето от обществените гаражи и паркинги. В София този бизнес се върти от кръга около ВИС-2. Това се отнася и до автокъщите, до продажбата на коли и части за тях. Според производители и контролни органи групировките имат трайно място на стоковите тържища и по пазарите. Производителите в отделни области непрекъснато се оплакват от силово монополизиране на отделните отрасли на селското стопанство. Последни бяха картофопроизводителите, които твърдяха, че заради "ония прекупвачи" стоката им се вдигала по 100-200 лева на килограм, докато стигне на пазара. Така бе и с почти целия асортимент селскостопанска продукция през лятото. Така е и с бързо ликвидните стоки като захар, олио, брашно. Твърди се, че същите хора държат и немалка част от кабелните оператори. Групировките се намесват в производство и продажба на спиртни напитки, в търговията с цигари. Те имат пръст и в търговия с произведения на изкуството и с колекционерство. Участват активно в предлагането на таксиметрови услуги и по-точно - в централизирането им.
Източник: Сега (22.09.1998)