Съветът на директорите на "Мустанг холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2, ет. 4, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на "Мустанг холдинг" - АД, за 2005 и 2006 г., заверени от назначения експерт-счетоводител; 2. изплащане на дивиденти за 2005 и 2006 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределяне на дивиденти за 2005 и 2006 г.; 3. текущи. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. 11987 1. - Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в 10 ч., в София, в сградата на дружеството, бул. Черни връх 43, при дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 3. доклад на специализираното одиторско предприятие за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2006 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите на "Петрол" - АД, за дейността си през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на "Петрол" - АД, за дейността си през 2006 г.; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и управителния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и управителния съвет за дейността им през 2006 г.; 7. избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; 8. овластяване на управителния съвет и изпълнителния директор на "Петрол" - АД, за извършване на сделки на разпореждане с дълготрайни активи на "Петрол" - АД, съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява управителния съвет и изпълнителния директор на "Петрол" - АД, да извършат сделки на разпореждане с дълготрайни активи на "Петрол" - АД, съгласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, придобили акции най-късно на 14-ия ден преди общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от "Централен депозитар" - АД. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в централното управление на "Петрол" - АД, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9, и при поискване ще се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична карта, а за юридическите лица - и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (24.04.2007)