Съветът на директорите на Управляващо дружество "Златен лев Капитал" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 3.ХII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Постоянство 67Б, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността и финансовия отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността и финансовия отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; предложение за решение - ОС избира Стоянка Апостолова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; предложение за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството за 2002 г., както следва: 10% за фонд "Резервен", останалата част остава като неразпределена печалба; 5. приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; предложение за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: София, район "Слатина", ул. Постоянство 67Б; 6. приемане на промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС променя устава във връзка с промяната на седалището и адреса на управление; 7. приемане на решение за избор на съвет на директорите поради изтичане на мандата на сегашния съвет, определяне на възнаграждението и гаранциите за управление; предложение за решение - ОС преизбира членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им и гаранциите за управление съгласно предложение на акционерите. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10 до 16 ч. в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва на 3.ХII.2003 г. в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 10 ч. на 18.ХII.2003 г., на същото място и при същия дневен ред независимо от представените акции.
Източник: Държавен вестник (31.10.2003)