ДДС афера за милиони в данъчното в Пловдив разследват ДАНС и НАП. За дни бяха изготвени заповеди за уволнение на 7 служители, а още 10 са с последно предупреждение. Сега най-често задаваният въпрос в коридорите на НАП в града е: “Кой е следващият?” Фирми, гравитиращи около винзавода в Брезово, са изтеглили от хазната близо 7 млн. лв. ДДС за около 1 г. Източването е невъзможно без протекции от високо място, твърдят от ДАНС. На фирмите е съдействано да си възстановяват ДДС в срок от 10-15 дни. Правени са фиктивни сделки с имоти, препродавани на офшорки. Те не плащали ДДС, но след серия прехвърляния и многократно завишаване на цената на имотите успявали да си получат обратно данъка. За разследването са използвани и СРС. Схемата работи от юни 2007 г. По това време “Риком” ЕООД, собственост на Радостин Илиев, притежава всички активи на “Винпром Брезово”, но дружеството дължи на държавата около 1 млн. лв. данъци. Заради това НАП-Пловдив, налага запор на винпрома. Това е стандартна обезпечителна мярка според инспектори. За дни е измислена схема, която освобождава “Риком” от обезпечението, но и му носи солидна сума от хазната. В края на юни стара кланица в град Брезово, собственост на ЕТ “МЛ Вино”, се продава за 200 хил. лв. на “Маркет спийд”. В началото на август тя пък продава същия имот на “Риком” 19 пъти по-скъпо - за 3,7 млн. По искане на собственика данъчните освобождават винпрома и за обезпечение вземат кланицата, защото след сделката тя вече се води актив на стойност 3,7 млн., а не 200 хил., каквато е цената й преди врътката. “Маркет спийд” не внася дължимия ДДС от сделката в размер на 740 хил. лв. “Риком” обаче се възползва от правото си на данъчен кредит и тегли ДДС в същия размер. Освен това погасява и старите си задължения. След освобождаването на винпрома “Риком” започва да прехвърля активите си на друга фирма - ММДИ, показва разследването. От август 2007 до януари 2008 г. на 4 пъти са фактурирани машини, съоръжения, сгради. Т.е. целият винпром е продаден на 4 пъти за общата сума от 13,255 млн. лв. Дължимият ДДС е за 2,651 млн. лв. “Риком” не внася данъка, но новият собственик ММДИ си го тегли. Парадоксалното е, че данъчните възстановяват парите без ревизия и без оценка и експертиза на сгради, машини, земя, съоръжения, коментират разследващи. В случаи над 30 хил. лв. за възстановяване на ДДС се свиква комисия - двама шефове на дирекции и юрист. От въртележката държавата губи на 4 пъти Първо - освобождава се активът (винпромът) на “Риком”, запориран заради задължения. Второ - не се внасят в бюджета 740 хил. ДДС от страна на “Маркет спийд”. Трето - прихващат се старите задължения към бюджета, които има “Риком”. Четвърто - от прехвърлянето на винпрома е източен 2,651 млн. ДДС. През август 2007 г. “Маркет спийд”, и ММДИ се регистрират като офшорни на Вирджинските острови, а “Риком” - в САЩ, щата Денвър. Радостин Илиев от собственик на “Риком” става само управител. В този период на Вирджинските острови е регистрирана още една офшорка “Йоана 2001”, която влиза в следващата схема за източване през ноември. Налице е отработена схема с 2 фирми, които получават суми по ДДС - “МЛ Вино” и ММДИ. И други 2 - “Маркет спийд” и “Йоана 2001”, които горят и не внасят ДДС. Тези дружества се “управляват” от неуки хора, предназначени само за да са в схемата. ДАКСИ сочи, че “Маркет спийд” е 100% собственост на “Екоексперт” ООД, регистрирано на Вирджинските острови. Управляващ е Атанас Иванов, а първоначално седалището е в панелка в пловдивския район “Тракия”. “От 30 г. живеем тук, не е имало такава фирма”, заявиха обитатели на входа. Актуалният адрес за кореспонденция на “Маркет спийд” и на “Йоана 2001” е ул. “Княз Богориди” 8, където се помещава адвокатска кантора. След като се вижда, че схемата минава пред данъчните, започва втора серия “Маркет спийд” и “Йоана 2001” изкупуват активи на ниски цени и ги продават фиктивно на “МЛ Вино” и ММДИ, които теглят ДДС. За периода ноември 2007 - май 2008 по този начин от бюджета са източени над 4,2 млн. лв. Всички суми са възстановявани буквално за дни от данъчните - без ревизии, без оценки и експертизи. На 22 ноември 2007-а “Йоана 2001” купува от Иванка и Милен Яркови от с. Сърнево, Старозагорско, земеделска земя и сгради за 95 хил. лв. На 30 ноември ги продава на “МЛ Вино” за 3,1 млн. На 14 декември е подадена декларация за възстановяване и след 5 дни по сметката на “младото вино” постъпва 620 хил. лв. ДДС. На 21 февруари 2008-а следва покупка на детска градина в с. Братановци, Пернишко, от “Геотехгруп” за 120 хил. Седмица след това имотът е продаден на “младото вино” за 3,75 млн. лв. Още на 17 март без ревизия по сметката постъпва 750 хил. ДДС. Следва серия от сделки и на “Маркет спийд”. На 25 януари 2008-а тя купува от Полина и Виктор Петрови стопански двор в с. Литаково, Ботевградско, за 97,8 хил. Пет дни по-късно го продава на “МЛ Вино” за 3,09 млн. Две седмици след това отново е възстановен ДДС - в размер на 618 хил. На 20 февруари собственост на “Маркет спийд” става и здравната служба в с. Говежда, Монтанско. Купуват я за 75 хил. лв., а 8 дни по-късно я продават на ММДИ за 3,25 млн. На 19 март на новия собственик е възстановен 650 хил. ДДС. Общата сума по двете схеми е 6,893 млн. лв., показват разчетите. Системата се пропуква, когато “Маркет спийд” купува от Петър Сербезов от с. Драгомирка, Хасковско, стопански двор за 76 хил. лв. На 17 май 2008 г. “повдига” цената на 4,3 млн. лв. с фиктивна продажба на 30 май 2008 г. Този път купувач е нова фирма - “Стелт комерс”. Схемата обаче не успява да проработи, защото ДДС в размер на 860 хил. лв., което е трябвало да се източи през юни, е спряно от вътрешния инспекторат на НАП в София. Схемата с източването на ДДС през НАП-Пловдив, е разкрита през юни и своевременно е била уведомена окръжната прокуратура в Пловдив, потвърди източник от ДАНС. Според разследващите сделките са 8. Съответните фирми са получавали ДДС въз основа на сделки с многократно увеличение на цената. Благодарение на наши агенти е предотвратено последното вземане на ДДС в размер на 860 хил. лв., казаха от ДАНС. Все още не са повдигнати обвинения нито срещу участниците в източването, нито срещу длъжностни лица, допуснали източването на милионите от хазната
Източник: 24 часа (17.11.2008)

Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28 февруари 2008 г. на лицата, които - не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения; задълженията им са в големи размери - над 5000 лв.; нямат вземания от банки и трети лица; нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията; нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания; разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение.
Източник: НАП (30.11.2008)