Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва: Север Холдинг АД-София (6S8)свиква ОСА на 02.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, Цар Асен I, № 5, ет. 3, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Разпределение на финансов резултат; - Приемане на акуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.08.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.08.2020 г. Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Източник: БФБ (04.08.2020)

Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили актуализирана покана и материали за провеждане на редовно ОСА на Север Холдинг АД-София (6S8), както следва: Север Холдинг АД-София (6S8)свиква ОСА на 02.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, Цар Асен I, № 5, ет. 3, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Разпределение на финансов резултат; - Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Промени в Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.09.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.08.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.08.2020 г.
Източник: БФБ (24.08.2020)

Север Холдинг АД-София (6S8) На проведено редовно ОСА от 02.09.2020 г. на Север Холдинг АД-София (6S8) са взети следните решения: - Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г.; - Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2019 г.; - Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; - Приема доклада на oдитния комитет; - Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; - Приема актуализиране на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приема актуализиран статут на oдитния комитет; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2019 г.; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Избор на Одитен комитет; - Приема реализираната печалба през 2019 г. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години.
Източник: БФБ (04.09.2020)