Съветът на директорите на "Нипроруда" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 15 ч., в конферентната зала на "Нипроруда" - АД, София, бул. Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г., проверен и заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г., проверен и заверен от експерт-счетоводителя; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител Стефан Дамянов, за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2005 г.; 6. одобряване на план за преобразуване на "Нипроруда" - АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД; проект за решение - ОС одобрява предложения от СД план за преобразуване на "Нипроруда" - АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД; 7. вземане на решение за преобразуване на "Нипроруда" - АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД съгласно плана за преобразуване; проект за решение - ОС взема решение за преобразуване на "Нипроруда" - АД, чрез отделяне на новоучредено ЕООД съгласно плана за преобразуване; 8. вземане на решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "ШЕЗ" - ЕООД, съгласно плана за преобразуване, с капитал в размер 5000 лв., с едноличен собственик на капитала "Нипроруда" - АД; проект за решение - ОС взема решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "ШЕЗ" - ЕООД, съгласно плана за преобразуване, с капитал в размер 5000 лв. с едноличен собственик на капитала "Нипроруда" - АД; 9. приемане на учредителен акт на новоучреденото "ШЕЗ" - ЕООД; проект за решение - ОС приема учредителния акт на новоучреденото "ШЕЗ" - ЕООД; 10. избор на управител на новоучреденото "ШЕЗ" - ЕООД, и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с избрания управител; проект за решение - ОС избира за управител на новоучреденото "ШЕЗ" - ЕООД, Симеон Борисов Зарев и оправомощава изпълнителния директор Йосиф Моис Левиев да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с избрания управител; 11. освобождаване от длъжност членовете на СД на дружеството; проект за решение - ОС освобождава от длъжност членовете на СД на дружеството; 12. избор на нов СД; проект за решение - ОС избира нов СД в състав Симеон Борисов Зарев, Йосиф Моис Левиев, Емил Ангелов Митев, Пламен Христов Марков и Симеон Симеонов Зарев; 13. разни. Поканват се акционерите на дружеството или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. и ще завърши в 15,30 ч. в деня на събранието. За допускане до участие в събранието всеки акционер следва да представи временно удостоверение и лична карта. Упълномощените лица следва да представят и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.
Източник: Държавен вестник (23.05.2006)

Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с определение от 3.V.2006 г. допуска прилагането по ф. д. № 5026/98 на план за преобразуване на "Нипроруда" - АД, чрез отделяне от него на еднолично търговско дружество и доклад на съвета на директорите.
Източник: Държавен вестник (23.05.2006)

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.ХI.2005 г. допуска прилагането търговския регистър по ф. д. № 5026/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на "Нипроруда" - АД.
Източник: Държавен вестник (08.12.2006)