Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.III.2004 г. допуска прилагането по ф. д. № 141/90 на годишния финансов отчет за 2003 г. на "Етропал" - АД, Етрополе.
Източник: Държавен вестник (08.03.2005)

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10 от 2.III.2004 г. по ф. д. № 141/90 вписа промени за "Етропал" - АД, гр. Етрополе; вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите, проведено на 10.II.2004 г., в частта му за вида издадени от дружеството акции, като акциите на дружеството са поименни и безналични.
Източник: Държавен вестник (08.03.2005)

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.III.2004 г. допуска прилагането по ф. д. № 141/90 на годишния финансов отчет за 2002 г. на "Етропал" - АД, Етрополе.
Източник: Държавен вестник (08.03.2005)

Съветът на директорите на "Етропал" - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 13.V.2005 г. в 10 ч., в офиса на дружеството в Етрополе, ул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема за сведение отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; прект за решение - ОС приема за сведение доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - чистата печалба от дейността на дружеството през 2004 г. след данъчно облагане да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 5. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение - ОС избира Емил Стефанов Бозев, диплома № 0299, за регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.; 7. увеличение на капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на чл. 195 ТЗ до размер и при конкретни условия, предложени от акционери; 8. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на двама нови членове на съвета на директорите по предложения на акционери; 9. промени в устава на дружеството; проект за решение - ако бъде прието решение за увеличение на капитала на дружеството, ОС приема предложението на съвета на директорите за промени в устава в частта относно размера на капитала и броя на акциите, в частта относно кворума и мнозинствата за приемане на решения от общото събрание на акционерите, в частта относно броя на членовете на съвета на директорите, кворума и мнозинствата за приемане на решения от съвета на директорите, както и други промени по предложения на акционери; 10. разни. Регистрацията на участниците в заседанието започва в 9 ч. на мястото на събранието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 30.V.2005 г. в 10 ч., при същия дневен ред и на същото място. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Източник: Държавен вестник (08.04.2005)

Съветът на директорите на "Етропал" - АД, Етрополе, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в Етрополе, Софийска област, бул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; проекторешение - ОС одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2004 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г. за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проекторешение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2004 г. за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери; 6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; проекторешение - ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г. съобразно предложенията на акционери; 7. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението за 2005 г.; проекторешение - ОС определя възнаграждението на съвета на директорите на дружеството за периода до провеждане на следващото редовно общо събрание съобразно предложенията на акционери. Регистрацията на участниците в заседанието на общото събрание на акционерите започва в 15 ч. и 45 мин. в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с настоящата покана място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, Етрополе, бул. Руски 191, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Източник: Държавен вестник (13.05.2005)