Понс Холдинг АД - София - Кратък фирмен профил

Златомир Иванов в специализиран наказателен съд, където той, заедно с Милко Милков и още трима подсъдими, са обвинени в данъчни престъпления. КПКОНПИ конфискува имущество от 1,6 милиона лева от бившия командос, потвърди доходите си от 1991 г., когато е служител на Министерството на вътрешните работи Антикорупционната комисия спечели дело срещу Златомир Иванов – Златко Баретата и съпругата му Калина за отнемане на имущество в размер на 1 640 245 лева. Проверката на доходите се основава на обвинения срещу Беретата като лидер на наркогрупа, действала от 2004 до 2009 г. По този случай той бе осъден окончателно през април 2016 г. на 6 години и половина затвор, но се оказа, че е излежал присъдата си, тъй като през цялото време на делото е бил под домашен арест. Проверка на доходите му започва през 2011 г., а делото CPCONPI е внесено в съда няколко месеца след окончателната присъда на Върховния касационен съд. В резултат на това първоинстанционният съд реши, че разходите на Иванов и съпругата му надвишават приходите. Предполага се, че разликата е получена от престъпна дейност. Доходите на Златомир Иванов се проверяват от началото на 1991 г., когато той е служител на МВР в елитен отряд за барети, до края на 2015 г. Проверката на КПКОНПИ показва, че през годините Златомир Иванов и съпругата му са получили приходи от 3,2 млн. лв., а само имуществото им като автомобили, коли, акции, недвижими имоти и вземания е с 444 хил. лв. повече. През годините Беретата и съпругата му са придобили и продали много активи. В резултат на това съдът конфискува стойността на лимузина Мерцедес, лек автомобил Смарт, акции и дялове от фирми, пари от банкови сметки. Стойността на конфискуваното имущество щеше да е по-висока, но съдът не прие като приход два заема, които Златко Баретата и съпругата му са предоставили на акционерно дружество “Понс холдинг” АД. Преди няколко години Иванов е превел 551 000 лева на известна бургаска фирма, а Калина Иванова – 1,3 милиона лева, но парите не са върнати. Кредитите се прехвърлят на друга фирма, която трябва да ги търси. Освен по делото за наркотици, по което беше осъден, Златомир Иванов е и подсъдим в Специализирания наказателен съд. То е свързано с данъчни престъпления, а негов съобвиняем е бизнесменът Милко Милков, който притежава “Понс холдинг” АД и други фирми, които са били в ликвидация през последните години или имотът им се продава заради дългове. Един от тях, Понсстройинженеринг, беше основен изпълнител на обществени поръчки за строителство, а възходът му започна по времето на кабинета Орешарски. Сега той е обявен в несъстоятелност по искане на кредиторите. След проверка на доходите на Златко Баретата преди няколко години съдът постанови, че имуществото му е незаконно придобито след 2004 година. Според обвинението оттогава той е участвал в престъпна дейност като ръководител на група за трафик на наркотици.