Софарма АД - София - Кратък фирмен профил

Софарма АД (SFA) Софарма АД свиква редовно ОСА на 27.06.2025 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, партер, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.; - Доклад на Одитния комитет за 2024 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; - Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.; - Избор на регистриран одитор за 2025 г.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2024 г., в размер на 28 227 214.06 лв., както следва: да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер на 0.08 лв., да се приспаднат 12 430 732.88 лв. за авансово изплатен дивидент за полугодието на 2024 година и да се покрие загубата от вливане на дъщерно дружество в размер на 173 779.67 лв.. Остатъкът от печалбата за 2024 г. да се отнесе в Допълнителни резерви. Неразпределената печалба в размер на 4 521 338.65 лв. да се отнесе в Допълнителни резерви. - Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. - Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет. - Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква Б от устава на дружеството. - Определяне на процент от печалбата за 2024 г., която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от устава. - Приемане на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, като разпределените обратно изкупени акции за целите на Програмата ще бъдат до 0.5% от капитала годишно. - Приемане на решение за увеличение на капитала със собствени средства. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на дружеството от 179 719 201 лв. до 539 157 603 лв., чрез издаване на 359 438 402 броя обикновени, поименни, безналични акции. Увеличението на капитала ще се извърши на основание на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон със собствени средства на дружеството от „Допълнителни резерви“ и от „Премиен резерв“. В резултат на увеличението всеки акционер ще получи по 2 нови акции за всяка притежавана от него 1 акция. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата вписани в книгата на акционерите на дружеството най-късно 14 дни след дата на решението ОСА за увеличение на капитала. - Приемане на Мотивиран доклад на СД за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. - Овластяване по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на СД за сключване на договор за наем между Софарма АД и Софарма трейдинг АД – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно Раздел Първи от Мотивирания доклад; - Овластяване на СД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно Раздел Втори от Мотивирания доклад. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2025 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.06.2025 г.