Българска фондова борса АД - София - Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД (BSE) Българска фондова борса АД свиква извънредно ОСА на 25.11.2025 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/, при следния дневен ред: - Приемане на 6-месечен финансов отчет на БФБ АД за първото полугодие на 2025 г.; - Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент. Проект за решение: ОС взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., в размер на 17 127 000 лева, сума в размер на 16 600 000 лева, да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева на акция. Съгласно Доклада на СД относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева. - Приемане на решение за избор на Асен Ягодин, Маню Моравенов, Георги Караджов, Радослава Масларска и Христина Пендичева за членове на СД на БФБ АД, с пет годишен мандат. - Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи. - Оправомощаване от ОС на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на СД и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон. - Одобряване на мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА одобрява мотивирания доклад на СД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва: Придобиване на 2 956 578 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89% от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 при цена 1.13 лева на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. - Овластяване на членовете на СД и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява СД и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % от капитала на „ИПО Растеж“ АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 при цена 1.13 лева на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на СД. Страни по сделката са „БД Консулти“ АД, ЕИК 207514472 – продавач и БФБ АД – купувач. - Приемане на решение за избор на Председател и Заместник–председатели на Арбитражния съд при БФБ АД, поради изтичане на мандата им. - Промени в Одитния комитет; - Приемане на Статут на Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.12.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.11.2025 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 07.11.2025 г.