Българска фондова борса АД - София - Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД (BSE) На проведеното на 25.11.2025 г. извънредно Общо събрание на акционерите на Българска фондова борса АД, са взети следните решения: - Избира за членове на Съвета на директорите с мандат от пет години Асен Ягодин, Маню Моравенов, Георги Караджов, Радослава Масларска и Христина Пендичева; - Определя размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи. - Упълномощава Председателя на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на СД и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон. - Приема 6-месечен финансов отчет на БФБ АД за първото полугодие на 2025 г.; - Взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., в размер на 17 127 000 лв., сума в размер на 16 600 000 лв., да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лв. на акция. Съгласно Доклада на СД относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лв. В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент. - Одобрява мотивирания доклад на СД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва: Придобиване на 2 956 578 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % от капитала на ИПО Растеж АД, ЕИК: 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 при цена 1.13 лв. на една акция, в срок до 3 месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. - Овластява СД и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. “б“ от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % от капитала на ИПО Растеж АД, ЕИК: 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 при цена 1.13 лв. на една акция, в срок до 3 месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на СД. Страни по сделката са БД Консулти АД, ЕИК:207514472 - продавач и БФБ АД - купувач. - Избира за Председател на Арбитражния съд - Красимир Гюров и за Заместник - председатели Десислава Иванова и Евгений Жишев, с мандат от три години. - Избира Одитен комитет в състав - Сирма Илиева, Радослав Желязов и Кирил Георгиев. - Приема промени в Статута на Одитния комитет.