Бургаска строителна компания АД - Бургас

Съветът на директорите на "Бургаска строителна компания" - АД, Бургас, на основание чл. 222 и 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на "Бургаска строителна компания" - АД, което ще се проведе на 27.II.2007 г. в 11 ч. в залата на х-л "Драма", Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане на заверения годишен счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане на отчета на СД за дейността на акционерното дружество през 2005 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на акционерното дружество през 2005 г.; 3. вземане на решение за разпределение на неразпределената печалба на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2005 г. да се отнесе във фонд "Резервен" на дружеството; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД на "Бургаска строителна компания" - АД, за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на "Бургаска строителна компания" - АД, Бургас, за дейността им през 2005 г.; 5. промени в персоналния състав на СД на "Бургаска строителна компания" - АД; проект за решение - ОС на "Бургаска строителна компания" - АД, приема предложените промени в персоналния състав на СД - освобождава Таня Димитрова Димитрова по нейна молба и Веселина Цанова Цакова по нейна молба, а на тяхно място избира Николай Стоянов Ставрев и Милчо Георгиев Янчев. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, Бургас, к.с. "Братя Миладинови", бл. 38 - 39, ет. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 14.III.2007 г. в 11 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите проекти за решения независимо от представения капитал.