Смарт органик АД - София - Кратък фирмен профил

Смарт Органик АД-София (SO) На проведено на 19.03.2024 г. извънредно ОСА на Смарт Органик АД-София (SO) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; - Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; - Избор на Одитен комитет; - Приема статут на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор за 2024 г. - Освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на Съвета на директорите Константин Драганов и Ралица Йорданова; - Избира Съвет на директорите за петгодишен мандат, считано от датата на настоящото решение на Общото събрание на акционерите, в състав: Яни Драгов, Боян Джамбазов и Теодора Караджова. - Определя Боян Джамбазов за независим член на Съвета на директорите с мандат равен на срока на мандата на останалите двама членове – пет години; - Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. - Определя размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи. - Разпределя печалбата за 2023 г., в размер на 12 573 781.70 лв., както следва: Сума в размер на 2 268 200.00 лв. да бъде изплатена под формата на дивидент в размер от 0.22 лв., за една акция. Останалата част от печалбата в размер на 10 305 581.70 лв. да бъде отнесена като неразпределената печалба. - Приема решение Смарт Органик АД да придобие статут на публично дружество, съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, при условие, че КФН одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадените от дружеството 10 310 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. Решението по тази точка не е обвързано с успеха на планираното увеличение на капитала. - Приема изменения в устава на дружеството под условие и във връзка с решението за придобиване на статут на публично дружеството; - Приема решение за увеличение на капитала на Смарт Органик АД, чрез публично предлагане на до 1 031 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 19 лв. всяка една, които ще бъдат издадени при следните основни параметри и условия: 1. Увеличението ще се извърши след потвърждение от КФН на проспект за увеличение на капитала на дружеството. 2. Упълномощен инвестиционен посредник: Карол АД. 3. Предлагането ще се счита за успешно ако са записани и платени не по-малко от 500 000 акции. 4. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, като срещу всеки 10 права акционерите и/или лицата придобили права, имат възможност да запишат 1 нова акция. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права разделен на 10. 5. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. - Овластява Съвета на директорите на Смарт Органик АД да конкретизира, както и по своя преценка свободно да променя параметрите и условията на решението за увеличението на капитала в рамките на овластяването си, съгласно чл. 16 от Устава. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.04.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.03.2024 г.